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警惕以提高信用卡额度为名 更改银行预留手机号

 手机上财界       2015-06-29 16:34:45       来源: 山西新闻网
  谎称可以提高信用卡额度,诱骗市民更改银行预留手机号码。6月24日,太原公安小店分局对外发布,小店分局平阳路责任区刑警队民警经过两个多月缜密侦查,在青岛将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李某、赵某抓获,破获电信诈骗案20余起,涉案价值50余万元。

  以提高信用卡额度为由让受害人改变预留手机号

  3月28日,平阳路责任区刑警队接到刘某报警称:当天13时26分许,他接到自称是中国银行(601988,股吧)总行客服打来的电话,以提高信用卡额度为由,被诈骗83000元现金。

  经询问,受害人刘某称,给其打电话的男子称能提高信用卡额度,但需改变预留电话作为验证,刘某信以为真,就将预留电话更改为陌生男子提供的电话,之后发现信用卡内83000元钱被用于支付交易。

  仅仅改变预留电话就可转账的作案方式之前很少见,为了弄清楚这种诈骗方式的来龙去脉,把犯罪嫌疑人抓获归案,并尽力挽回受害人损失,平阳路责任区刑警队立即成立专案组,对该案进行调查。

  民警调取银行记录案件初现端倪

  专案组民警在调取了刘某的银行记录后,发现其被骗的资金直接用来在苏宁易购网上购买电子产品。获取这一信息后民警分析,既然在网上购买货物,就必须在现实生活中提取货物,这必然会留下痕迹。

  民警办理好相关查询手续后,赶赴南京苏宁易购总店对提货信息进行查询。通过查看订单记录,发现这笔交易显示的IP地址是在青岛市,同时也是在青岛市的多家苏宁实体店提货。民警判断青岛市应该是犯罪嫌疑人长期居住并实施诈骗的地方,遂连夜赶往青岛。

  民警到达青岛后,直奔犯罪嫌疑人提货的苏宁实体店,通过询问店员及调取店内监控视频,发现提货的是一名20岁左右的男子,店员反映这名男子经常到店里取货。民警又调取了周边多个监控视频,试图找到这名男子的行动轨迹,无奈对当地道路不太熟悉,几圈下来,就失去了嫌疑人的踪迹。

  案件陷入僵局,民警决定调取犯罪嫌疑人相关信息后先返回太原。在太原市公安局相关业务部门的技术支持下,民警确定了犯罪嫌疑人经常出没的地点。掌握信息后,民警不顾连日作战的疲惫,再次前往青岛。

  两名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人在青岛落网

  民警到达犯罪嫌疑人经常出没的地点后,发现这是一座40多层每层有30多间办公室的写字楼,民警以要租一间办公室为由到楼内侦查,发现大多数房间都有人办公。如何才能从这么多房间中找到犯罪嫌疑人藏身的房间呢?犯罪嫌疑人有多少人?住着几个房间?如果一间一间排查,会不会惊动犯罪嫌疑人呢?想到这些,民警没有轻举妄动,决定先回住处从长计议。

  民警又多次观看提货视频,熟记嫌疑人体貌特征,经过多次研究方案,最终决定,兵分两路,一路民警在写字楼门口蹲点,试图寻找提货嫌疑人的踪迹,另一路民警再去苏宁实体店了解情况。

  民警到达苏宁实体店后,店员一见到民警就称提货的人刚刚离开,民警一方面给蹲点的民警打电话,要他们注意提货的人是否回到写字楼,一方面在苏宁调取了提货监控视频。

  在写字楼门口蹲点的民警在接到电话后,认真查看每一个进出的人,一个多小时后,一名体貌特征很熟悉的男子进入民警视线,民警来到写字楼的监控室,发现这名男子在20楼下了电梯,进入2007室。

  民警会合后,经再次研究认为,现在还不确定嫌疑人一共有多少人,不能贸然行动。

  怎么才能获知房间内有多少人呢,民警想到吃饭时间是一个可以利用的关键点,随即查看近几天吃饭时间的监控,在数小时的查看后,发现2007房间只有两名犯罪嫌疑人进出,遂确定该电信诈骗犯罪团伙只有这两人,遂立即对该二人进行了抓捕。

  经讯问,这两人对所犯罪行供认不讳。犯罪嫌疑人李某原为中国银行(601988,股吧)一名办理信用卡升级的业务员,在工作过程中,李某发现中国银行(601988,股吧)推出了一项虚拟卡业务,只需要信用卡号、预留电话就可开通一张使用期限为二个月的虚拟卡。因其长期赌博,欠着几十万外债,便想到可以通过以提升信用卡额度为名,让受害人改变预留手机号,即可办理虚拟卡进行消费,再将购物的物品低价出售。在短短三个月的过程中,诈骗20余人,涉案金额高达50余万元,诈骗来的钱财全部用于赌博,现已挥霍一空。

  犯罪嫌疑人赵某好吃懒做,因每次帮李某提货,可得到500元报酬,他在明知李某的钱财是诈骗来的情况下,依然为其提供服务。

  目前,嫌疑人李某、赵某二人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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